13Jun

P E M A N G G I L A N KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, TBK

P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, TBK


Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : PT Cahayasakti Investindo Sukses, Tbk
    Ruang Seminar, Hall 7B, Jl. Kaum Sari No. 1
    Kedung Halang, Talang, Bogor 16151

 

Agenda RUPST:

  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun 2018, termasuk pengesahan Laporaan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan oleh Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
  2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.
  3. Penunjukkan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan
    mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan periode-periode lainnya
    dalam tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris
    Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
    menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut
    .
  4. Persetujuan atas penetapan besaran dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang
    diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
    .

Agenda RUPSLB:

  1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
    Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi;
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang
    namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa,
    tanggal 28 Mei 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  3. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, wajib menyerahkan fotokopi
    Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta Akta Pengangkatan
    Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
  4. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat
    diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah atau menurut contoh
    formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa anggota
    Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
    dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam
    jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
  5. Para Pemegang Saham atau kuasa diminta dengan hormat sudah berada ditempat
    Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat diselenggarakan.

 

Bogor, 29 Mei 2019

PT Cahayasakti Investindo Sukses, Tbk

Direksi

Back to Top