Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada :

Hari/Tanggal                  : Jumat, 29 Desember 2017

Pukul                              : 10.16-10.33WIB

Tempat                         :Ruang Seminar PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk, Kawasan Industri Olympic, Jl. Kaum Sari No. 1, Kedung Halang, Talang, Bogor 16151

 I.          Mata Acara Rapat:

1.     Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

2.     Pergantian Direksi   

II.          Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir:

Direksi :

Direktur Utama                              : Juanda Hasurungan Sidabutar

Direktur                                         : Reza Purnama

Direktur Independen                     : Yohanes Sumarno

III.          Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 7 Desember 2017, RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham yang memiliki 1.100.000.300 (satu milyar seratus juta tiga ratus) saham atau sama dengan 84,1622% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV.          Pimpinan Rapat:

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Juanda H. Sidabutar selaku Direktur Utama Perseroan, dikarenakan semua anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berhak untuk memimpin rapat.

V.          Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam RUPSLB.

VI.          Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan sah dalam rapat.

VII.          Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam mata acara pertama tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

Dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana, sebagai berikut:

1.   Sekitar 78% tetap sesuai dengan rencana penggunaan dana Hasil Penawaran umum dan saat ini telah mencapai 74% atau Rp.44.662.563.771,- digunakan oleh perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka untuk menandai kegiatan operasional perseroan, yang seluruhnya berkaitan dengan konstruksi dan pengunjung konstruksi, seperti pembayaran subkontraktor, pembelian bahan baku dan pembayaran konsultan . Perubahan ini terjadi dikarenakan perseroan mendapatkan kontrak kontrak baru yang memerlukan pendanaan.

2.    Terjadi perubahan untuk pembayaran hutang PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dimana semula 10% menjadi 22%. Keputusan manajemen ini ditetapkan untuk menurunkan biaya bunga dibandingkan dengan dana belum digunakan direkening giro.

3.  Dikarenakan kegiatan konstruksi di tahun 2017 belum banyak membutuhkan alat berat sehingga Perseroan memutuskan menggunakan alat berat subkontraktor.

Selanjutnya, menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

 Keputusan Mata Acara Kedua:

 Dalam mata acara kedua tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

Dengan demikian keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

Menyetujui pengunduran diri Saudara Deddy Daryanto Selaku Direktur Independen dan Saudari Imelda Fransisca selaku Direktur serta menyetujui pengangkatan Direktur yang baru yaitu Saudara Virthon Hutagalung sebagai Direktur Perseroan, dengan demikian sejak tanggal ditutupnya Rapat Pemegang Saham ini sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan susunan sebagai berikut:

 Direksi :

Direktur Utama                              : Juanda Hasurungan Sidabutar

Direktur                                         : Virthon Hutagalung

Direktur                                         : Reza Purnama

Direktur Independen                     : Yohanes Sumarno

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama                           : Norman Edward Sebastian

Komisaris Independen                  : Hari Ganie

Komisaris                                      : Eddy Gunawan

Bogor, 2 Januari 2018

 PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk

 Direksi